sábado, 13 de septiembre de 2014

CASO MAFIA RODOLFO ORELLANA: ¿MAÑOSA, CORTINA DE HUMO HUMALISTA O ACCIÓN EFECTIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?

Luego de la liberación premeditada de los implicados en el caso del aboganster y empresuario Rodolfo Orellana y su malestar sistemático por detenerlos (ofrézcanme 10 milloncitos de Euros y los ubico a todos sin excepción, inmediatamente, en menos de 24 horas), los funcionarios del Estado han armado todo un show investigativo que raya más en la 'cortina de humo' dado el convencimiento pleno de cómo funciona el sistema capitalista peruano. Dado que lo de Sendero Luminoso no tiene la fuerza necesaria no está mal casos como estos más aún si ya las vírgenes ya no lloran sino que hasta se están quejando de por qué los utilizan, caraj...
 
No vaya a ser que suceda aquí lo que acaba de suceder en Chile con eso de atentados dinamiteros o con explosivos, lo digo en razón a que no es suficiente que los delincuentes cogoteen, asalten con pistolitas y fusilitos, con los bugiasos, con marcas y eso, viéndose en la 'necesidad imperiosa' de recurrir a argumentos de "MAYOR PESO". Solo especulo, no pretendo alarmar.
 
Aquí sobre el caso Orellana. Tomado del Diario La República:
 
En las entrañas de una mafia
Fiscalía calcula que red de Orellana lavó US$ 100 millones en tráfico de terrenos y otras actividades ilícitas
Sabado, 13 de septiembre de 2014 | 7:40 am
Empresarios dedicados a actividades ilícitas entregaron su dinero a la red de Rodolfo Orellana para que lavara los fondos en sus negocios.
Chequeados. La Unidad de Inteligencia Financiera entregó a la fiscal encargada del caso, Marita Barreto, un reporte actualizado sobre ilegales movimientos en las cuentas del prófugo abogado y sus cómplices. Hay 30 expedientes en su contra por narcotráfico, lavado y otros delitos que fueron archivados por el Ministerio Público, según la Procuraduría Anticorrupción.
Doris Aguirre
Más se escarba, más se encuentra. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitió a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos un nuevo y amplio reporte sobre las presuntas actividades ilícitas en el sistema financiero atribuidas a la organización del abogado Rodolfo Orellana Rengifo.
La UIF entregó a la fiscal titular de la investigación detalles de los movimientos bancarios de Orellana, sus familiares directos, sus empleados y testaferros, y alrededor de 35 empresas de fachada.
De acuerdo con fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera, de momento las operaciones de lavado suman aproximadamente 100 millones de dólares. Conforme se concluya con el levantamiento del secreto bancario de los implicados, y se identifiquen más activos relacionados con la organización de Orellana, la cifra podría aumentar.
La República tuvo acceso al nuevo informe de la UIF, fechado en agosto de este año, que menciona más nombres de personajes íntimamente relacionados con la organización  criminal de Rodolfo Orellana. 
Entre ellos se encuentran Vidal Rodríguez Vargas, María Hernández Zumba, César Ferrer Simonetti, Reina Valera de Ferrer, Santos Pérez Vásquez, María Pinero Vergaray y Mariano Navarro Avendaño.
Los reportes de la UIF indican que estas personas mantienen vinculaciones con Ricardo More Tejada, un empresario gráfico asesinado el 16 de setiembre del 2004 en el distrito de Chosica, en un supuesto ajuste de cuentas del narcotráfico.
LAVADORA ORELLANA 
La UIF señala que Vidal Rodríguez Vargas, cuñado de Ricardo More, compró tres propiedades por 110 mil dólares que luego fueron entregadas como parte de pago a María Hernández Zumba, César Ferrer Simonetti y Reina Valera de Ferrer. La persona que intermedió en la operación fue Ludith Orellana, actualmente prófuga.
Finalmente, los tres inmuebles fueron adquiridos por Santos Pérez Vásquez y su esposa María Pinedo Vergaray. 
Santos Pérez, según los registros de la Policía Nacional y el Ministerio Público, está implicado en investigaciones y procesos vinculados al proxenetismo, trata de personas, corrupción de funcionarios y contrabando. Es una verdadera joya.
La UIF indica que Santos Pérez abonó 30 mil dólares a la cuenta de ahorros de Rodolfo Orellana Rengifo mediante el  cobro de un cheque girado a nombre de Mariano Navarro Avendaño, un ayacuchano de 86 años.
Los reportes entregados por la UIF a la fiscal Marita Barreto confirman el sustento de la acusación contra Rodolfo Orellana y sus cómplices, en el sentido de que se dedicaba a lavar fondos de origen ilícito, como el tráfico de personas, el proxenetismo, la usurpación y apropiación ilícita de inmuebles, la estafa y el narcotráfico.
En esta línea de trabajo, la Fiscalía de Lavado de Activos, basándose en la información recientemente entregada por la UIF, ha comprobado los fuertes lazos de Rodolfo Orellana con el empresario chino Hao Zhenbin, señalado por la Dirección de Investigación de Personas como cabecilla de una organización dedicada al tráfico de ciudadanos de China Popular y la prostitución de menores.
La detención de Hao Zhenbin en 2008 no redujo sus contactos con Rodolfo Orellana y mucho menos el flujo de dinero. En el 2010, el ciudadano chino pretendió salir de prisión mediante una acción de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, bajo el argumento de que había excedido la carcelería. Su pretensión fue rechazada.
En el mismo periodo, y hasta el 2013, la UIF ha detectado movimientos de dinero de Hao Zhenbin y de sus cómplices relacionados con cuentas bancarias de Orellana o de sus empresas. 
ARCHIVAMIENTO EXPRÉS
Se han registrado varios cheques de 30 mil, 50 mil y 90 mil dólares, lo que para las autoridades es una evidencia de que la organización del abogado se dedicaba al lavado de activos hasta los días en que se ordenó su captura.
En el informe elevado por la Unidad de Inteligencia Financiera a la fiscal Marita Barreto Rivera, resalta que ha tropezado con falta de información sobre las relaciones de Orellana con el narcotráfico debido a que el Ministerio Público no resolvió en su momento investigaciones sobre este delito atribuido al abogado.
El informe de la UIF indica que entre 2011 y 2012 en el Ministerio Público se iniciaron dos investigaciones por tráfico ilícito de drogas y otras dos por lavado de activos contra Rodolfo Orellana Rengifo, su hermana Ludith Orellana Rengifo y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca. 
Desde esa fecha, los casos no fueron resueltos, a pesar del tiempo transcurrido, lo que permitió a Orellana y a sus seguidores continuar con sus actividades sospechosas.
Según fuentes de la Procuraduría Antidrogas, en esos casos se encontraba implicado Roger Poémape Chávez, investigado por lavado de activos del narcotráfico. Poémape, quien estuvo preso por tráfico ilícito de drogas, recibió depósitos de dinero de Hernán Villacrez Torres, presidente de la empresa Faminco, vinculada a Rodolfo Orellana.
Las fiscalías tampoco resolvieron el caso de María Hernández Zumba y María Gallo Zumba, viuda y cuñada de Ricardo More Tejada, respectivamente. A More se le atribuye ser cabecilla de una banda de narcos. 
Las dos mujeres compraron propiedades e hicieron transferencias de dinero de propiedad del fallecido More, con la intervención de la empresa Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas, cuya titular es Ludith Orellana Rengifo.
La sospechosa lentitud del Ministerio Público beneficia a otras personas relacionadas con Orellana y el lavado de activos, como Jenny Cerdeira Sales y Carlos Valderrama Maldonado, ambos con vínculos con el narcotráfico.
Ante esta significativa información, el procurador anticorrupción, Christian Salas Beteta, solicitó a la Fiscalía de Lavado de Activos que investigue más de 30 expedientes abiertos contra Rodolfo Orellana Rengifo, Ludith Orellana Rengifo, el coronel en retiro PNP Benedicto Jímenez Baca y otros integrantes de la red de Orellana que quedaron archivados. Los expedientes son por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, proxenetismo, apropiación ilícita de inmuebles y otros.
Esto explica por qué el Ministerio Público estima que Orellana lavó al menos 100 millones de dólares.
FISCALÍA Y PJ NO SUELTAN EXPEDIENTES 
En el 2010, la Cuarta Fiscalía de Crimen Organizado, que despachaba el fiscal Luis Arellano Martínez, investigaba a Rodolfo Orellana por lavado de activos procedentes del narcotráfico. Dos años después el caso fue archivado. 
Este caso es uno de los 30 expedientes que el procurador anticorrupción Christian Salas ha requerido que sean reabiertos porque el archivamiento favoreció a la red de Orellana.
"En julio de este año solicité a la Fiscalía Anticorrupción y al Poder Judicial copias de las investigaciones seguidas contra Orellana y que fueron archivadas. Dos meses después, no he recibido nada", se quejó Salas. 
El procurador anticorrupción dijo que se enteró de los archivamientos que hicieron jueces y fiscales de los casos vinculados con Orellana por información que le entregaron personas que fueron agraviadas por la red del abogado que hoy está prófugo de la justicia.
EN CIFRAS
-30 casos contra Orellana fueron archivados por jueces y fiscales, según la Procuraduría Anticorrupción.-35 empresas constituidas por la organización criminal Orellana son investigadas por la Fiscalía de Lavado de Activos.
-60 personas están bajo investigación por su presunta relación o complicidad con la red de Rodolfo Orellana.
-20personas de la red de Orellana tienen antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas.